REPSE Subcontratación y los avisos mensuales al Portal de Lavado de Dinero (UIF). Parte 6 de 7.
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Para el año de 2025, la UIF contempla ampliar su programa de auditorías, como herramienta de fiscalización; ya que las multas por no cumplir con la presentación de sus avisos mensuales o la integración de expedientes para identificar al beneficio efectivo
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