Donatarias ante las nuevas reglas antilavado: qué cambia
Las asociaciones civiles deberán conocer y clasificar a sus donantes, monitorear operaciones y construir un sistema de cumplimiento proporcional a sus riesgos. ...
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Las asociaciones civiles deberán conocer y clasificar a sus donantes, monitorear operaciones y construir un sistema de cumplimiento proporcional a sus riesgos.
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