Beneficiario final en materia de PLD: Riesgos y retos en su identificación ante el cumplimiento de la LFPIORPI.
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Si el cliente no cuenta con documentación para identificar al Beneficiario Controlador, deberá declarar expresamente que no la tiene. La falta de documentación no lo exime de esta obligación, por lo que deberá firmar una manifestación en la que conste que...
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