Prevención de Lavado de Dinero (Obligaciones 2024)
EXPOSITOR: L.C. Emmanuel Guerrero Romero * CURSO GRABADO: Emitido el : 8 agosto 2024 (Duración 3 horas) Objetivo: Que el participante conozca las obligaciones fiscales vigentes que le aplican en materia de Prevención de Lavado de Dinero, así como las operaciones vulnerables, su identificación y respaldo de las mismas. ¿A quién está dirigido este […]
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EXPOSITOR: L.C. Emmanuel Guerrero Romero * CURSO GRABADO: Emitido el : 8 agosto 2024 (Duración 3 horas) Objetivo: Que el participante conozca las obligaciones fiscales vigentes que le aplican en materia de Prevención de Lavado de Dinero, así como las operaciones vulnerables, su identificación y respaldo de las mismas.
